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兆豐銀行紐約分行遭美國重罰一案,金管會行政調查持續進行。金管會主委丁克華今天(6日)在出席一場活動後受訪表示,經過專案小組這期間的調查,發現管理階層確實得付出較多的責任,因此儘管完整調查報告9月底才會出爐,但如果國內相關資料充分,且經過專案小組討論,不排除先對前兆豐銀董事長蔡友才祭出懲處。

金管會在約談兆豐銀共28位相關人之後,提出6大缺失,包括兆豐銀行紐約分行對於美國防制洗錢沒有完整的內部作業手冊、兆豐銀行得知可能遭美重罰,卻未及時派員赴美督導及溝通。另外,兆豐銀總行也沒有出面協調分行間資料提供的問題,使得紐約分行無法向美國紐約州金融署(NYDFS)提供完整說明,且兆豐銀重視業務績效,過度強調法令遵循成本,以致於對於美國防制洗錢法令未能充分了解。

金管會主委丁克華6日指出,從目前國內調查的各項初步資料,直指兆豐銀管理階層必須為缺失付出責任,因此金管會不排除,在9月底完整報告出爐前,就先對前兆豐銀董事長蔡友才祭出懲處。丁克華說:『(原音)到海外查的9月15日才回來,有一些行政疏失,也許在國內提供的資料就可以確定的話,我們就可以把它提出來。』

丁克華也指出,目前金管會派出的金檢人員,都還在巴拿馬,還未轉往紐約,不過,金管會也將致函當地相關機關,希望能將資料帶回台灣,以協助事件釐清。

對於民進黨立委點名前金管會主委曾銘宗以及前銀行局長、現任副主委桂先農難辭其咎,丁克華也表示,目前金管會也正在釐清,事件發生時,當時兩位是否知情,待調查結果完整後,就會對外公布,但他也強調,金管會不會吃案,也不會包庇任何人。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

中國時報【(周年慶廖肇祥)】

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